Kraken, o importantă bursă de criptomonede cu sediul în SUA, cunoscută pentru angajamentul său față de securitate și respectarea reglementărilor, își consolidează supravegherea tranzacțiilor cu portofele autogospodărite. Bursa și-a anunțat intenția de a spori controlul asupra tranzacțiilor care implică portofele cu autocustodie care au intrat în contact cu adresele bursei din Regatul Unit.
Această decizie, dezvăluită într-un e-mail împărtășit pe X de James Van Straten, un analist respectat de la Cryptoslate, subliniază dedicarea Kraken față de transparență și respectarea reglementărilor.
Potrivit e-mailului trimis unui destinatar nedeclarat, Kraken citează reglementările din Regatul Unit care impun menținerea unor informații actuale și complete despre clienți, în special în ceea ce privește activitatea lor în conturile cu portofele cu custodie proprie. Aceste portofele, în care proprietarul deține în exclusivitate și controlul cheilor private, prezintă provocări unice în ceea ce privește conformitatea și securitatea.
E-mailul, validat ca fiind autentic, prezintă cerința Kraken de verificare a proprietății portofelelor cu custodie proprie implicate în tranzacțiile cu bursa. În schimb, în cazul în care aceste portofele de autocustodie nu se află sub controlul direct al clientului, Kraken solicită dezvăluirea numelor și a adreselor de reședință ale celor care gestionează aceste portofele.
În plus, bursa a emis un termen limită de 13 februarie pentru transmiterea acestor informații. În caz de nerespectare, contul în cauză va fi blocat, ceea ce reprezintă un ultimatum pentru clientul neidentificat.
Top 3 carduri criptografice
BYBIT – cel mai bun produs general
Bybit Crypto Card este cea mai bună alegere pentru utilizatorii care apreciază simplitatea și confortul cheltuielilor zilnice cu criptomonede. Oferă integrare directă cu conturile Bybit și nu există comisioane de tranzacționare pentru majoritatea activităților.
Până la 10% cashback la cheltuielile cu criptomonedele
NEXO – cea mai bună experiență de utilizare
Nexo Debit Card se remarcă prin măsurile sale de securitate de nivel înalt, oferind o modalitate sigură de a cheltui criptomonedele într-un mod pașnic. În plus, oferă posibilitatea de a primi recompense pentru achiziții.
Obțineți până la 2% crypto cashback și mai multe beneficii unice
CRYPTO.COM – cea mai bună opțiune la prețuri accesibile
Crypto.com Debit Card este ideal pentru cei care preferă să își cheltuiască criptomonedele direct, să evite comisioanele de conversie și să se bucure de o gamă largă de criptomonede acceptate.
Până la 5% înapoi în bonusuri CRO nelimitate + Abonamente Premium
Comentariul lui Van Straten pe această temă evidențiază preocupările legate de extinderea măsurilor de supraveghere în Regatul Unit. Avocatul Cris Carrascosa, care se ocupă de criptomonede, împărtășește aceste sentimente, arătând potențiala extindere a unor astfel de reglementări în Uniunea Europeană (UE), care ar urma să intre în vigoare începând cu data de 30 decembrie a anului următor.
Acest peisaj de reglementare, încapsulat în Regulamentul (UE) 2023/1113, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Regulamentul privind transferul de fonduri (TFR), stabilește cerințe uniforme privind datele pentru tranzacțiile facilitate de furnizorii de servicii în cadrul UE.
Punerea în aplicare a unor astfel de măsuri subliniază eforturile de reglementare pentru a spori transparența și a reduce riscurile asociate tranzacțiilor cu criptomonede în întregul peisaj economic european.