La 12 martie, la Chicago, Illinois, Procuratura Statelor Unite a făcut un anunț public cu privire la confiscarea a aproximativ 1,4 milioane de dolari în criptomonedă Tether. Această sumă semnificativă a fost reținută sub suspiciunea că ar fi constituit câștigurile ilicite provenite dintr-o operațiune sofisticată de înșelăciune privind asistența pentru clienți.
Această misiune de recuperare reușită a fost condusă de eforturile de colaborare ale Departamentului de Justiție (DOJ) și ale Biroului Federal de Investigații (FBI). Procuratura SUA a precizat că platforma de criptomonede Tether a jucat un rol esențial în facilitarea operațiunii, acordând sprijin autorităților.
Conform unui comunicat de presă al Tether:
“Suntem mândri de colaborarea noastră cu guvernul Statelor Unite în combaterea fraudei financiare în cadrul ecosistemului de criptomonede. Confiscarea de Tether (USDT) în valoare de 1,4 milioane de dolari marchează o etapă importantă în eforturile noastre continue de a susține integritatea în această industrie în evoluție rapidă. Angajamentul nostru de a proteja utilizatorii și de a eradica activitățile ilicite rămâne de neclintit. Împreună cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume, vom continua să fim lideri în promovarea unui mediu mai sigur și mai securizat.”
Schema, așa cum a fost detaliată de autorități, se învârtea în jurul păcălirii persoanelor, predominant vârstnice, prin intermediul unei înșelătorii de asistență pentru clienți. Modul de operare presupunea afișarea de anunțuri pop-up pe ecranele calculatoarelor potențialelor victime, care le avertiza în mod fals că calculatoarele lor au fost compromise și le îndemna să apeleze un număr fals de asistență pentru clienți pentru asistență. Odată intrate în comunicare, victimele erau în continuare induse în eroare, făcându-le să creadă că conturile lor bancare sunt în pericol, ceea ce le conducea la un alt escroc care se dădea drept agent de asistență.
Victimele au fost apoi manipulate să își transfere fondurile bancare în USDT (Tether) sub pretextul protejării activelor lor. Din nefericire, această acțiune a dus la deposedarea victimelor de token-urile lor, iar escrocii au întrerupt toate liniile de comunicare după tranzacție.
Biroul procurorului american a subliniat importanța acestui eveniment ca fiind unul dintre primele cazuri în care Statele Unite recuperează USDT direct de la un portofel de monedă digitală fără custodie implicat în activități frauduloase.
În legătură cu ancheta în curs de desfășurare, metodologia precisă utilizată pentru recuperarea fondurilor rămâne nedeclarată. Cu toate acestea, o declarație sub jurământ depusă la 24 ianuarie oferă unele informații, sugerând că forțele de ordine au fost capabile să urmărească fondurile dobândite în mod ilicit până la cinci portofele digitale distincte.
În declarația sub jurământ se mai precizează că s-a constatat că aceste portofele conțineau active legate direct de veniturile unei scheme de fraudă electronică, caracterizată prin deplasarea de fonduri în sume relativ mici prin diferite adrese intermediare fără niciun scop legitim aparent, aparent în încercarea de a spăla câștigurile obținute în mod ilicit.
În plus, într-o chestiune conexă, Departamentul de Justiție a inițiat acuzații împotriva a două persoane pentru implicarea lor într-o operațiune de minerit de criptomonede în cadrul unui district școlar, ceea ce evidențiază examinarea mai amplă a utilizării energiei în cadrul sectorului criptomonedelor din SUA.