În cadrul unei proceduri judiciare recente, la 30 aprilie, la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Vest din Washington, judecătorul Richard Jones a pronunțat un verdict prin care l-a condamnat pe Changpeng Zhao, fostul director executiv al Binance, la o pedeapsă de patru luni de închisoare.
Această sentință a fost pronunțată după ce Zhao a recunoscut că a avut deficiențe în menținerea unui sistem solid de combatere a spălării banilor (AML) la Binance. Inițial, procurorul recomandase o pedeapsă de trei ani de închisoare pe baza acestor încălcări.
În timpul audierii, acuzarea a susținut că stilul de management al lui Zhao a implicat adesea căutarea iertării după încălcare, mai degrabă decât căutarea preventivă a permisiunii, subliniind că o simplă condamnare cu suspendare ar putea crea un precedent care să încurajeze alte persoane să încalce legea la scară mare.
În schimb, apărarea lui Zhao a evidențiat faptul că acesta nu avea cunoștință directă de nicio activitate ilicită în cadrul Binance și a prezentat documente sigilate care sugerau factori atenuanți pentru luarea în considerare a unei sentințe mai ușoare.
Judecătorul Jones, reflectând asupra argumentelor, a menționat că nu existau dovezi directe care să-l lege pe Zhao de implicarea în cunoștință de cauză în activitățile ilegale și a respins presiunile acuzării pentru o sentință sporită. Înainte de pronunțarea sentinței, Zhao și-a exprimat remușcările pentru eșecurile sale de management la Binance și și-a acceptat întreaga responsabilitate pentru eșecul în implementarea unui program AML riguros.
Această decizie juridică a urmat unui alt caz de profil înalt, în care a fost implicat Sam Bankman-Fried, fost director executiv al FTX, condamnat la 25 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni. Comparativ, procesul lui Zhao a fost mai puțin mediatizat, cu mai puțini participanți și mai puțină frenezie mediatică decât procesul lui Bankman-Fried.
În cazul lui Zhao, acuzarea a avertizat că nu trebuie să se facă o paralelă între cele două cazuri, subliniind că infracțiunile lor au avut motivații și efecte personale diferite.
În urma demisiei sale din funcția de director general și a pledoariei sale de vinovăție, Zhao a renunțat la angajamentele publice și și-a anunțat retragerea de pe platformele de socializare. În încercarea de a-și redirecționa atenția, el a inițiat recent o întreprindere educațională, Giggle Academy, care are ca scop transmiterea de cunoștințe despre cripto și blockchain către tineri. Înlocuitorul său la Binance, Richard Teng, fost șef al piețelor regionale, a preluat rolul de lider.
Rezultatele juridice pentru Zhao implică, de asemenea, repercusiuni financiare semnificative pentru Binance, care a acceptat o înțelegere de 4,3 miliarde de dolari cu autoritățile americane care acoperă diverse acțiuni civile de aplicare a reglementărilor.
Cu toate acestea, această înțelegere nu rezolvă un proces civil în curs de desfășurare inițiat de Comisia americană pentru valori mobiliare și burse împotriva Binance, Binance.US și a lui Zhao însuși, care continuă să se desfășoare.