China califică tranzacțiile cu criptomonede drept spălare de bani

Luni, autoritățile chineze au recunoscut oficial tranzacțiile cu active virtuale, inclusiv cele care implică criptomonede, ca fiind o metodă recunoscută de spălare a banilor. Aceasta este prima dată când China face un pas atât de important în clasificarea activelor virtuale în acest mod.

Anunțul a fost făcut în comun de Curtea Supremă a Poporului și Procuratura Supremă a Poporului, cele mai înalte organisme judiciare din China, în cadrul unei conferințe de presă. Aceste noi măsuri fac parte dintr-o inițiativă mai amplă menită să consolideze legislația împotriva spălării banilor, cu un accent deosebit pe reprimarea utilizării criptomonedelor în activități financiare ilicite.

Interpretarea juridică actualizată clasifică în mod specific tranzacțiile care implică active virtuale, inclusiv cele facilitate prin intermediul burselor de criptomonede, drept acte care „acoperă și ascund sursa și natura produselor infracțiunii”. Această interpretare subliniază intenția guvernului de a reprima infracțiunile financiare care exploatează anonimatul și natura descentralizată a activelor virtuale.

În conformitate cu noile reglementări, autoritățile chineze vor considera spălarea sumelor care depășesc 5 milioane de yuani (aproximativ 685 000 de dolari) sau provocarea de pierderi financiare mai mari de 2,5 milioane de yuani (aproximativ 343 000 de dolari) drept infracțiuni grave. Aceste praguri sunt concepute pentru a se asigura că operațiunile de spălare a banilor la scară largă sunt supuse unei examinări juridice mai riguroase și se confruntă cu sancțiuni mai severe.

În caz de condamnare, persoanele implicate în astfel de activități riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani, precum și o amendă minimă de 10 000 de yuani (aproximativ 1 370 de dolari). Pentru cazurile mai grave, în care pedepsele variază între cinci și zece ani, amenda crește semnificativ la cel puțin 200 000 de yuani (aproximativ 27 400 de dolari), pe lângă pedeapsa cu închisoarea.

Această evoluție vine pe urmele interdicțiilor anterioare ale Chinei privind ofertele inițiale de monede (ICO) în 2017 și tranzacțiile cu criptomonede în 2021, semnalând abordarea în evoluție și din ce în ce mai strictă a țării de a reglementa criptomonedele și activitățile conexe.

Într-o notă conexă, fostul președinte Donald Trump, în timp ce vorbea la un eveniment de campanie în York, Pennsylvania, a subliniat importanța menținerii de către Statele Unite a avantajului său tehnologic, în special în domenii emergente precum inteligența artificială (AI) și criptomonedele.

El a subliniat că aceste domenii devin din ce în ce mai importante și a avertizat că, în cazul în care Statele Unite nu rămân în frunte, țări precum China ar putea domina aceste tehnologii critice. Comentariile lui Trump subliniază concurența globală în domeniul progreselor tehnologice și importanța strategică de a rămâne în frunte în aceste sectoare care se dezvoltă rapid.