Noua lege AML din Taiwan: Închisoare pentru operatorii ilegali de criptomonede

Parlamentul taiwanez a aprobat noi modificări ale legislației sale privind combaterea spălării banilor (AML). Aceste modificări impun firmelor de criptomonede să se înregistreze pentru a se conforma legislației AML, făcând ilegală funcționarea furnizorilor de servicii de criptomonede necalificați. Yuan-ul legislativ a adoptat aceste modificări marți târziu, potrivit Agenției Centrale de Știri.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme, orice persoană care oferă servicii de criptomonede în Taiwan trebuie să urmeze procedurile AML și să își înregistreze serviciile. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, riscă până la doi ani de închisoare sau amenzi de până la 5 milioane NT$ (153 800 $).

Reglementările actualizate impun, de asemenea, ca platformele criptografice străine să înființeze entități locale și să se înregistreze pentru a se conforma normelor AML. În cazul în care nu se conformează, acestea ar putea face obiectul unor acuzații penale.

Din iulie 2021, Taiwanul a impus furnizorilor de servicii cripto să respecte legile AML, în conformitate cu normele introduse de Comisia de supraveghere financiară (FSC). În ciuda acestor norme, industria cripto este încă în mare parte nereglementată. În luna mai, ministrul adjunct al justiției, Huang Mou-hsin, a declarat că autoritățile pot impune doar sancțiuni administrative firmelor care nu respectă legile AML.

Kevin Cheng, avocat specializat în criptografie și secretar general al Taiwan Fintech Association, și-a împărtășit îngrijorările cu privire la noile cerințe. Acesta a declarat că va fi o „situație dificilă” pentru întreprinderile care nu au completat declarațiile AML atunci când noile norme vor intra în vigoare.

Aceste întreprinderi se vor confrunta cu incertitudine deoarece nu vor ști când vor fi finalizate standardele de revizuire, ceea ce va conduce la perioade lungi de așteptare. Acestea ar putea chiar să fie nevoite să reînceapă procesul după ce standardele de înregistrare vor fi anunțate oficial.

Cheng a menționat, de asemenea, că firmele care au finalizat deja înregistrarea AML își pot continua temporar activitatea. Cu toate acestea, acestea se vor confrunta cu revizuiri mai stricte în viitor, ceea ce va face ca respectarea continuă să fie mai dificilă.

FSC are, de asemenea, în vedere o lege specială pentru activele criptografice. Președintele FSC, Jin-Lung Peng, a anunțat că această propunere va fi înaintată Yuanului Executiv, organul administrativ de vârf al Taiwanului, în iunie 2025.

Luna trecută, sectorul local al criptomonedelor a făcut un pas important prin înființarea unei asociații industriale. Această asociație urmărește să creeze norme de autoreglementare care să se alinieze la orientările guvernamentale, contribuind la dezvoltarea unui mediu industrial mai organizat și mai conform.